公告董事會決議召開103年股東常會相關事宜...103/03/26
 

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/17

3.股東會召開地點:崇光女中(地址:新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳)

4.召集事由:
(一)報告事項
第一案︰一○二年度營業報告
第二案:監察人審查一○二年度決算表冊報告
(二)承認事項
第一案︰承認一○二年度營業報告書及財務報表案
第二案:承認一○二年度盈餘分配案
(三)討論事項
第一案:本公司資本公積發放現金案
第二案︰本公司『取得處分資產處理程序』部份條文修訂案
第三案︰本公司『公司章程』部份條文修訂案
第四案︰本公司『董事及監察人選舉辦法』部份條文修訂案
(四)臨時動議
(五)散會

5.停止過戶起始日期:103/04/19 6.停止過戶截止日期:103/06/17 7.其他應敘明事項: (1)最後過戶日:103/04/18 (2)依公司法第172條之1規定,本公司擬定於一O三年四月十一日至一O三年四月二十一日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案之地點:富爾特科技股份有限公司(請於信封正面加註「富爾特科技股份有限公司股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。)地址:新北市新店區寶強路6-3號5F電話:(02)8912-4300。 (3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 (4)若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董事會審查提案相關事宜。


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