公告本公司一O四年股東常會重要決議 ...104/06/16
 

1.股東常會日期:104/06/16

2.重要決議事項:

一、報告事項

() 一O三年度營業報告

() 監察人審查一O三年度決算表冊報告

() 訂定本公司『誠信經營守則』

() 訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』

二、承認事項

第一案︰承認一O三年度營業報告書及財務報表案

第二案:承認一O三年度盈餘分配案

三、討論事項(1)

第一案:通過本公司資本公積發放現金案

第二案:通過本公司『公司章程』部份條文修訂案

四、選舉事項

第一案:通過全面改選董事、監察人案

五、討論事項(2)

第一案:通過解除新任董事及其代表人競業限制案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:

4.其他應敘明事項:

(1)盈餘配發現金股利新台幣209,120,906元。(每股分派新台幣1.81)

(2)資本公積發放現金新台幣57,768,206元。(每股分派新台幣0.5)


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