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公司治理架構公司治理運作情形管理規章

富爾特之公司治理架構如下
經營團隊

    總經理 吳長青 Richard

    現任:富爾特科技董事長暨總經理
    主要學經歷:逢甲大學電子系
    大聯大投資控股(股)董事
    富威科技股份有限公司董事長暨總經理

董事會及成員
    依據章程規定,本公司設置董事5~7人,任期均為三年。本公司本屆董事會於民國104年6月16日股東常會選任,共7席,其中有2席獨立董事。出席董事會情形皆公告於公開資訊觀測站,並訂有「董事會議事規範」及「防範內線交易之管理」以資遵循,落實利益迴避,確保公司治理透明化。本公司第九屆董事會成員如下:

    職稱 姓名
    董事長 吳長青
    董事 賴如鎧
    董事 邰中和
    董事 廖美琪
    董事 世仁投資(股)公司代表人:陳吉元
    獨立董事 于泳泓
    獨立董事 呂禮正
    監察人 呂秋蓉
    監察人 劉錦進
    監察人 鄭素芬
薪資報酬委員會
    本公司自100年12月27日起組成薪資報酬委員會,由兩位獨立董事及一位外界專業人士組成,共有三名成員。薪資報酬委員會至少每年召開兩次常會。而為落實公司治理精神,依本公司「薪資報酬委員會組織規程辦理」,主要職責為:

    一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

    二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
內部稽核組織及運作

    內部稽核之目的

    協助董事會及經理人檢查評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率, 並適時提供管理階層瞭解企業營運狀況及改善之建議,以確保內部控制制度得 以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

    內部稽核之組織與成員

    本公司內部稽核室隸屬於董事會,依本公司規模、業務情況、管理需要及其他 相關法令之規定,配置一名專任之稽核人員(同為稽核主管)及一名稽核代理人 ,內部稽核主管之任免依規定經董事會通過;其適任條件均符合「公開發行公 司處理準則」及財證部證期局98年12月29日金管證審字第0980070632號函 之規定,並於每年參加主管機關指定機構所舉辦之內部稽核講習,以提升稽核 品質及能力。

    內部稽核之運作

    一、內部稽核計劃

    內部稽核單位於年底前依風險評估結果擬訂次一年度之稽核計劃,包括法令規範每月應稽核之項目,並經董事會通過。
    稽核人員以公正獨立之精神,依本公司「內部稽核制度」訂定之稽核程序與稽 核重點,實地抽核樣本進行檢查勾稽,據以檢查公司內部控制制度之遵循情形 是否落實,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
    稽核人員將稽核過程中所發現之缺失及異常事項,據實揭露於稽核報告,呈受 查單位相關人員及權責主管核示,於該報告陳核後加以追蹤相關單位改善之情 形,定期作成追蹤報告,於稽核項目完成之次月底前交付各監察人查閱,除定 期向各監察人報告稽核業務外,稽核主管並列席董事會報告。

    二、內部控制自行檢查

    每年由公司各單位(含子公司)進行內部控制制度自行檢查作業,由稽核單位覆 核各單位自行檢查報告,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善 情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具「內部控制制度聲明書」之依據。

    三、內部稽核申報

    • 每會計年度終了前:申報次一年度稽核計劃。
    • 每年一月底前:申報稽核人員及稽核代理人名冊與所受訓練資料。
    • 每會計年度終了後二個月內:申報上一年度之年度稽核計劃情形。
    • 每會計年度終了後三個月內:申報上一年度之內部控制制度聲明書。
    • 每會計年度終了後五個月內:申報上一年度之年度內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形。


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